-осуществление анализа выписок из счетов клиентов банка на наличие сомнительных (необычных) операций (на еженедельной основе, путем формирования отчетов в программном обеспечении банка); -оформление запросов клиентам банка по вопросам, связанным с исполнением законодательства по ПОД/ФТ, контроль своевременности и полноты представления клиентами ответов по таким запросам, проведение анализа представленных клиентами документов и финансово-хозяйственной деятельности в целом, применение к клиентам мер, направленных на минимизацию операционных рисков, риска потери деловой репутации; -взаимодействие с правоохранительными и государственными органами; -подготовка ответов на запросы уполномоченных органов (МВД, ФНС, ЦБ, Росфинмониторинг); -принятие решений об открытии счета юридическим лицам, по итогам выездной проверки в офис организации; -контроль сроков обновления анкет клиентов; -консультирование сотрудников банка по вопросам применения 115-ФЗ, нормативных актов ЦБ в области ПОД/ФТ; -формирование и направление сообщений по форме 3063-У (направление сообщений о принятых мерах по перечням террористов); -ежедневный мониторинг операционного дня на предмет выявления подозрительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю; -проверка и отправка в уполномоченный орган сообщений, сформированных в соответствии с Положением Банка России 321-П; -контроль своевременности проведения первичных инструктажей, проверки знаний, плановых и внеплановых инструктажей в области ПОД/ФТ; -актуализация стоп-листов; -ведение делопроизводства в соответствии с принятой практикой; -составление и ведение досье по ПОД/ФТ; -оформление документов образующихся в процессе деятельности, для передачи их в архив банка. |