• Разработка и реализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и программ его осуществления;; • организация работы по обучению сотрудников по вопросам ПОД/ФТ; • Осуществление мероприятий по реализации Правил по ПОД/ФТ; • Составление и предоставление ежегодных и ежеквартальных отчетов руководителю Банка по результатам реализации Правил в целях ПОД/ФТ Банка; • Выявление в деятельности клиента сомнительных операций (транзит, операции по снятию наличных, валютные контракты и т.д.) на ежедневной основе и составление запросов; Составление мотивированных заключений по резульиаиам анализа деятельности клиентов; • Выявление операций/сделок, подлежащих обязательному контролю; • формирование ОЭС файлов и отправка их в Федеральную Службу по финансовому мониторингу согласно 321-П; 3063-У, 3041-У и т. д. • ответы на запросы надзорных органов; • систематизация, анализ и проверка информации о клиентах и их операциях в целях изучения деятельности клиентов; • составления технических заданий для внутренних отчетов Банка для оперативного выявления сомнительных операций в деятельности клиентов банка. • обеспечение взаимодействия и сотрудничества с другими самостоятельными подразделениями Банка • проведение процедур идентификации клиентов Банка и оценка степени риска в соответствии с 262-П (ныне 499-П); • проведение переговоров с клиентами по вопросам ПОД/ФТ ; • участие в проведении проверок со стороны надзорных органов февраль 2002 - май 2007 Начальник операционного отдела Обязанности: • открытие счетов, включая прием документов на заключение договора об открытии счетов клиентам Банка - физическим и юридическим лицам;; • ведение корреспондентских счетов ЛОРО и НОСТРО ; • отправка ОЭС по каналам МЦИ; • Составление и отправка телексных сообщений; • сведение операционного дня Банка; • проведение проводок в национальной и иностранной валюте по счетам клиентов, векселям, комиссий по РКО; • - сопровождение клиентов с использованием системы КЛИЕНТ-БАНК; • проведение проводок по кассе банка и документарное оформление кассовых операций; • ведение переписки с клиентами Банка, иными кредитными организациями, Центральным Банком, налоговыми органами и т.д.; • ведение картотек № 1 и 2 • обеспечение взаимодействия и сотрудничества с другими самостоятельными подразделениями Банка; • знание следующих нормативных документов: положения Банка России № 385-П, 383-П, 318-П, 262-П, Федеральных законов № 161-ФЗ, 275-ФЗ, 115-ФЗ и т.д. июль 1996 - февраль 2002 операционном отдел - старший специалист - И. О. начальника отдела |